ҚМА
- Тергеу
182 мың доллары тәркіленді: Қайсар Қамза Қазақстанға келсе қамауға алынады
Қаржылық мониторинг агенттігі белгілі блогер Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды Tizgin.kz. ҚМА мәліметінше, оған қатысты «қамауда ұстау»…
- Ерекше
Қаржы пирамидасынан зардап шеккендерр шығыны 800 млн теңгеден асады – ҚМА
Қаңтар айының 6-сы күні күдіктілер әрекеті қайта сараланды, деп хабарлайды Tizgin.kz. РЕСМИ ӨКІЛ НЕ ДЕЙДІ Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша…
- Ерекше
Зейнетақы қорынан жинақтарды заңсыз шығарды деген 11 күдікті қамауға алынды
Қылмыстық схемаға 42 стоматологиялық клиника тартылған, деп хабарлайды Tizgin.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап. ТЕКСЕРІС ӘЛІ БІТКЕН ЖОҚ Қаржылық мониторинг…
- Ерекше
Binance арқылы миллиардтап табыс тапқандар қамауға алынды
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады,…
- Без рубрики
«Qarmet-тен» Миттал кезінде ұрланған қалдықтар бойынша іс қозғалды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Qarmet» мирасқоры саналатын «АрселорМитталТеміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС-нің директоры С.Г.Кимді тергеп жатыр, деп хабарлайды…
- Ерекше
80 «жалған үлескер» және 170 пәтер: ҚМА ірі алаяқтықты әшкереледі
Қаржы мониторингі агенттігі бұрын сотты болған адамның тағы да үлкен алаяқтық жасап ұсталғанын хабарлады, деп жазады Tizgin.kz. Агенттік әлеуметтік осал…
- Ерекше
Павлодарда вейп саудалаған төрт адамды қамауға алды
Қаржылық мониторинг агенттігі ақпаратынша, өнімдерді өткізу Telegram мессенджеріндегі үш онлайн-дүкен арқылы курьерлік жеткізу тәсілімен жүзеге асырылған, деп хабарлайды Tizgin.kz. ҚМА…
- Ерекше
Шымкентте заңсыз құмар ойын өткізгендер қамауға алынды
Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырғандарТринь әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды, Tizgin.kz. ТАБЫС 90 МЛН ТЕҢГЕДЕН…
- Ерекше
Жетісуда Мәдениет үйін жөндеу кезінде 212 млн теңге жымқырылды
Қаржылық мониторинг агенттігі Жетісу облысы бойынша департаменті Бақтыбай ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу…
- Ерекше
Бұрынғы бас дәрігер 115 млн теңге жымқырды деп тергеліп жатыр – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттінің Түркістан облысы бойынша департаменті медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде, деп…
