ҚМА
- Ерекше
Еуроодаққа балықты заңсыз тасыған кәсіпорын басшыларына үкім шықты
Қаржылық мониторинг агенттігі Қызылорда облысы бойынша департаменті көлік прокуратурасының үйлестіруімен «СПК Қызылорда Балық» ЖШС басшылығына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды…
- Ерекше
ШҚО-да ірі көлемде бюджет қаржысын жымқырды деген мекеме басшылығы тергеліп жатыр
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Таза Өскемен» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына қатысты тергеу жүргізуде, деп хабарлайды Tizgin.kz. КҮДІККЕ…
- Ерекше
430 млн теңгенің ісі. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының бұрынғы төрағасы қамалды
Қаржы мониторингі агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ бұрынғы төрағасы Жандар Омаровты тергеп жатыр, деп…
- Ерекше
ШҚО-да директордың орынбасары мен депутат 2 млрд теңгеден астам қаржы жымқырды деген күдікке ілінді
Қаржылық мониторинг агенттігі осының ақ-қарасын анықтап жатыр, деп хабарлайды Tizgin.kz. ЗАРДАБЫ ХАЛЫҚҚА ТИІП ОТЫР АФМ Channel ақпаратынша, қазір Қаржылық мониторинг…
- Ерекше
Блогер Жанабыловтардың үстінен ақыры қылмыстық іс қозғалды
Ерлі-зайыпты блогер Жанабыловтардың үстінен заңсыз кәсіпкерлік ісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов…
- Ерекше
Ақмолада “Нұрлы жер” бағдарламасынан 152 млн теңге жымқырылған – іс сотқа жолданды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске асыруға бөлінген бюджеттік қаржыны жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады,…
- Ерекше
БЖЗҚ-дан тіс емдеу сылтауымен ақша алған азаматтар жазаланбайды
Заң алдында жауап беруге стоматологиялық клиникалар мәжбүр болады. Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесовтің айтуынша, азаматтарға ешқандай шағым болмайды,…
- Ерекше
«Қазатомөнеркәсіптен» бюджет қаражатын жымқыру ісі бойынша тергеу аяқталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құрылымындағы негізгі кәсіпорын – геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылауға жауапты…
- Ерекше
ҚМА “ішімдік патшасы” Махмадовтың үстінен іс қозғалғанын растады
ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен «БМ» ЖШС мен онымен байланысы бар өзге де компаниялар басшылығына қатысты қылмыстық топ…
- Ерекше
Қайсар Қамза, Көпбаев, Niko_nett: ҚМА заңды жүйелі түрде бұзатын блогерлерді атады
Қаржы мониторингі агенттігі жыл басынан бері 34 блогердің онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтаған, деп жазады Tizgin.kz. АГЕНТТІК НЕ ДЕЙДІ Агенттіктің…
