В Алматы расследуют дело пирамиды R.O.I: ущерб оценили в 217 млн теңге

В Алматы 275 человек признаны потерпевшими по делу предполагаемой финансовой пирамиды R.O.I., работавшей под видом потребительского кооператива. Общий ущерб составил 217 млн теңге. Предполагаемый организатор заключён под стражу на два месяца, сообщает Tizgin.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Как привлекали деньги пайщиков

Расследование ведёт департамент АФМ по Алматы. По данным ведомства, гражданам предлагали участвовать в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. С участниками заключали договоры паенакопления и принимали денежные взносы. Однако, как утверждает следствие, средства новых участников направляли на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками. Реальной предпринимательской деятельности, которая могла бы обеспечить выплаты каждому, за этой схемой не стояло.

Кроме того, по данным АФМ, организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар». Переводы оформляли как оплату консультационных услуг.

Шесть новых кооперативов и арест имущества

После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали ещё шесть потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. По версии следствия, все они находились под контролем руководителя R.O.I. и использовались для перенаправления денежных поступлений. Таким образом средства проходили в обход банковских счетов основного кооператива, на которые частные судебные исполнители наложили арест.

Предполагаемого организатора заключили под стражу на два месяца. С санкции суда арестованы три автомобиля, 25 квартир и банковские счета. Расследование продолжается.