АФМ
- Новости
Хищение 300 млн тенге: в Карагандинской области деньги перечисляли за семена и технику, которых не было
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения кредитных средств, выделенных на весенне-полевые и уборочные…
- Новости
АФМ расследует схему с криптовалютными микрозаймами Alemcredit в Алматы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации прокуратуры расследует дело о мошенничестве под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте…
- Новости
В Алматинской области осудили ОПГ, незаконно зарегистрировавшую 851 автомобиль
В Алматинской области вынесен приговор участникам организованной преступной группы, которая в течение двух лет незаконно регистрировала автомобили в обход установленных…
- TOP-2
Лжесотрудники АФМ требовали 15 млн тенге у руководителя медорганизации
В Туркестанской области задержали двух человек, подозреваемых в мошенничестве. Представляясь сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, они угрожали руководителю медицинской организации…
- Новости
Из Кореи вернули подозреваемого по делу о 2,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола вернуло из Республики Корея в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск.…
- Новости
Костанайский ростовщик увеличил долг с 9 до 26 миллионов: дело дошло до суда
В Костанае осудили нелегального кредитора, который заработал более 1 млрд тенге на незаконных займах. Суд назначил ему 2 года 8…
- Новости
АФМ расследует масштабные хищения средств ОСМС: ущерб превысил 3,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу расследует масштабные хищения средств Фонда социального медицинского страхования. По данным ведомства, мошеннические схемы действовали сразу в…
- Новости
Через счета дропперов в Казахстане прошли более 112 млрд тенге
С начала 2026 года через банковские счета дропперов в Казахстане провели незаконные финансовые операции на сумму свыше 112 млрд тенге.…
- Новости
В Акмолинской области преступная группа заработала более 221 млн тенге на продаже вейпов
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем…
- TOP-2
В Казахстане 56 компаний участвовали в госзакупках с фиктивным опытом работ
Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, пишет Tizgin.kz. По данным следствия, руководитель ТОО…
