АФМ
- TOP-2
Лжесотрудники АФМ требовали 15 млн тенге у руководителя медорганизации
В Туркестанской области задержали двух человек, подозреваемых в мошенничестве. Представляясь сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, они угрожали руководителю медицинской организации…
- Новости
Из Кореи вернули подозреваемого по делу о 2,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола вернуло из Республики Корея в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск.…
- Новости
Костанайский ростовщик увеличил долг с 9 до 26 миллионов: дело дошло до суда
В Костанае осудили нелегального кредитора, который заработал более 1 млрд тенге на незаконных займах. Суд назначил ему 2 года 8…
- Новости
АФМ расследует масштабные хищения средств ОСМС: ущерб превысил 3,5 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу расследует масштабные хищения средств Фонда социального медицинского страхования. По данным ведомства, мошеннические схемы действовали сразу в…
- Новости
Через счета дропперов в Казахстане прошли более 112 млрд тенге
С начала 2026 года через банковские счета дропперов в Казахстане провели незаконные финансовые операции на сумму свыше 112 млрд тенге.…
- Новости
В Акмолинской области преступная группа заработала более 221 млн тенге на продаже вейпов
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем…
- TOP-2
В Казахстане 56 компаний участвовали в госзакупках с фиктивным опытом работ
Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок, пишет Tizgin.kz. По данным следствия, руководитель ТОО…
- Новости
Глава ТОО «Beef Export Group» осуждён на 14 лет
В городе Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов, передает АФМ. Расследование проведено департаментом…
- Расследование
АФМ завершило расследование крупной аферы в сфере стоматологии
Директор частных стоматологических клиник заключил с «Фондом соцмедстрахования» договоры на сумму свыше 450 млн тенге, приписав себе несуществующих пациентов, передает…
- Расследование
620 миллионов ущерба: в Алматы раскрыта крупная финансовая схема
Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает Tizgin.kz со ссылкой на…
