В Алматы завершили расследование уголовного дела в отношении директора ТОО «Bal halal», подозреваемой в хищении средств, выделенных на коммерциализацию научных разработок. По версии следствия, общий ущерб составил 945 миллионов тенге, передает Tizgin.kz.

Оборудование не соответствовало заявленным проектам

По информации Агентства по финансовому мониторингу, ТОО «Bal halal» получило финансирование для реализации четырех проектов, предусматривавших производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья, а также муки, обогащенной микронутриентами.

Выделенные деньги предназначались для приобретения оборудования, подготовки производственных помещений, закупки сырья и комплектующих, проведения монтажных и ремонтных работ, а также организации выпуска готовой продукции.

Однако в ходе следственных экспериментов было установлено, что приобретенное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами.

По данным следствия, для вывода денежных средств использовалось ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и различных услуг на счета этой компании перечислили 736,4 миллиона тенге, – отметили в АФМ.

В схеме также фигурировали другие субъекты предпринимательства, в том числе ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ».

Контроль за использованием средств оказался формальным

Как установило следствие, мониторинг реализации проектов проводился формально. Акты проверки составлялись без фактического посещения производственных объектов и оценки выполненных работ.

При этом документы готовили сотрудники ТОО «Bal halal», после чего их подписывали члены мониторинговых групп. По версии следствия, это создавало видимость надлежащего контроля за использованием выделенных средств.

Кроме того, после обналичивания денег подозреваемая, как утверждается, внесла 88,5 миллиона тенге наличными на банковские счета ТОО «Bal halal», представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов.

Общий ущерб, по данным АФМ, составил 945 миллионов тенге.

Подозреваемую взяли под стражу

В отношении директора ТОО «Bal halal» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, с санкции суда наложен арест на принадлежащее ей имущество общей стоимостью 830 миллионов тенге. В перечень вошли пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.