АФМ
- Особенный
Вывод пенсионки через стоматологии: арестованы 11 человек
В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники, передает Tizgin.kz со ссылкой на Агенство по финансовому мониторингу. Агентством по финансовому мониторингу…
- Особенный
Наркоторговцы использовали Binance для отмывания миллиардов тенге
Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи…
- Особенный
АФМ задержал главу компаний «АлбаСтройДор» Сергея Кима
Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г. по факту хищения имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (правопреемником…
- Особенный
В Павлодаре АФМ накрыло магазин вейпов с товаром на сотни миллионов тенге
Изъято из незаконного оборота свыше 53 тыс единиц продукции стоимостью свыше 400 млн тенге, передает Tizgin.kz Департаментом АФМ по Павлодарской…
- Особенный
Организаторов незаконного онлайн-казино арестовали в Шымкенте
Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес, передает Tizgin.kz. Подозреваемые на протяжении двух лет проводили…
- Особенный
АФМ расследует хищение 212 млн тенге
Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе…
- Особенный
115 млн тенге похитили при закупе медоборудования в районной больнице
Департаментом АФМ по Туркестанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования, передает Tizgin.kz. Бывший главный…
- Особенный
АФМ раскрыло схему незаконных переводов в онлайн-казино на 600 млрд тенге
Также в агентстве сообщили о ликвидации международного call-центра, связанного с онлайн-казино, чей оборот превысил 200 млн USDT, передает Tizgin.kz со…
- Особенный
Выявлена масштабная афера с продажей квартир в столичном ЖК
Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости, передает…
- Общество
В Абайской области ликвидирован финансовая пирамида – АФМ
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооператива, передает Tizgin.kz. Организаторы предлагали гражданам…
