АФМ
- Особенный
Рыбную аферу на 254 млн тенге провернули руководители ТОО
Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык», передает Tizgin.kz. В…
- Особенный
В ВКО бывшее руководство «Таза Өскемен» подозревается в крупном хищении бюджетных средств
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по факту хищения бюджетных…
- Новости
Экс-председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства арестован
Агентство финансового мониторинга по городу Шымкент расследует дело в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандара Омарова,…
- Особенный
В ВКО заместитель директора и депутат подозреваются в хищении более 2 миллиардов тенге
На преступные доходы приобретены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины «Lamborghini Urus», «Cadilac Escalade», «Mersedes» и редкие породы лошадей,…
- Особенный
Уголовное дело завели на блогеров Жанабыловых
На блогеров Жанабыловых завели уголовное дело за незаконное предпринимательство, сообщил заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, передает…
- Новости
АФМ предлагает ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кайрат Бижанов заявил, что в Казахстане необходимо ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.…
- Особенный
В Акмолинской области в рамках программы «Нұрлы жер» было похищено 152 миллиона тенге – дело передано в суд
Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственной…
- Новости
Подозреваемый за незаконный оборот нефтепродуктов экстрадирован из ОАЭ
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности…
- Особенный
«Оформили кредит на тяжелобольную». Мошенники получили 270 млн тенге при содействии сотрудника банка в Астане
В Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, сообщает Tizgin.kz со ссылкой на Informburo.kz. Об этом…
- Новости
Казахстанцев не будут наказывать за вывод денег из ЕНПФ
Отвечать придётся стоматологическим клиникам. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что претензий к гражданам не будет, передает…
