Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло подробности уголовного дела в отношении бывшего президента футбольного клуба «Қызыл-Жар СҚ» Григория Лории, об объявлении которого в розыск стало известно ранее. Его подозревают в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге, сообщает Tizgin.kz.
По информации департамента АФМ по Северо-Казахстанской области, 72-летний Григорий Лория объявлен в межгосударственный розыск. Следствие связывает предполагаемые финансовые нарушения с деятельностью футбольного клуба, на финансирование которого только в 2023 году из местного бюджета было выделено 1,7 млрд тенге.
Фиктивные документы и переводы на личные счета
По версии следствия, бывший руководитель клуба действовал в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами. Как утверждают в АФМ, для вывода денежных средств использовались фиктивные финансовые документы, на основании которых осуществлялись необоснованные перечисления на личные счета. Кроме того, следователи установили предполагаемые нарушения при ведении бухгалтерского и налогового учета. В частности, в отчетность вносились заведомо недостоверные сведения, а в налоговых декларациях занижались доходы сотрудников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации. По оценке АФМ, общая сумма предполагаемого хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов превышает 414 млн тенге.
АФМ обратилось к гражданам
В настоящее время местонахождение бывшего президента футбольного клуба устанавливается. Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области объявил Григория Лорию, родившегося 18 марта 1954 года в городе Гудаута, в межгосударственный розыск. Ведомство просит граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в дежурную часть Агентства по финансовому мониторингу по телефону +7 (7172) 70-84-78.
Отметим, что речь идет о подозрениях в рамках уголовного расследования. Виновность Григория Лории может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.
