АФМ раскрыло схему переводов на 191 млрд теңге в пользу интернет-казино
Через платёжные терминалы в Казахстане провели 191 млрд теңге для зарубежных онлайн-казино
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. По версии следствия, через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний проводились операции в интересах зарубежных игорных платформ на общую сумму 191 млрд теңге, сообщает Tizgin.kz со ссылкой на АФМ.
Как через банковские терминалы проводили миллиарды теңге
По данным следствия, для обслуживания зарубежных интернет-казино использовалась платёжная инфраструктура трёх подконтрольных компаний. Она включала сотни терминалов, размещённых в различных банках. Через эту систему проводились финансовые операции в интересах иностранных игорных платформ, среди которых Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объём проведённых операций, по информации АФМ, составил 191 млрд теңге, а расчётное комиссионное вознаграждение за обслуживание платежей достигло 286 млн теңге. Для сокрытия реального назначения денежных переводов, как установило следствие, использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отдельных случаях их данные применялись без ведома самих владельцев.
На имя этих организаций и предпринимателей открывались терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и специально созданные сайты позволяли представлять платежи в пользу онлайн-казино как обычную оплату товаров и услуг. Впоследствии полученные средства переводились иностранным контрагентам. Для проведения части операций, по данным следствия, использовалась в том числе криптовалюта. Таким образом, финансовые операции, фактически связанные с игорной деятельностью, маскировались под расчёты за товары и услуги.
Что изъяли у организатора и на какой стадии дело
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что предполагаемый организатор незаконной схемы заключён под стражу. Кроме того, с санкции суда наложен арест на имущество и денежные средства, связанные с расследуемым делом.
В частности, арестованы четыре транспортных средства, наличные денежные средства на сумму 103 млн теңге. В ведомстве уточнили, что досудебное расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд.
При этом общий объём операций в размере 191 млрд теңге не следует отождествлять с суммой преступного дохода или ущерба. Согласно опубликованным данным АФМ, расчётное комиссионное вознаграждение составило 286 млн теңге. Другие обстоятельства уголовного дела в агентстве не раскрывают. В ведомстве сослались на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, ограничивающую разглашение данных досудебного расследования. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов даст суд. До вступления обвинительного приговора в законную силу действует презумпция невиновности.
