В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного обмена криптовалюты, через которых прошли цифровые активы на сумму свыше 1 млрд теңге. Следствие также установило факты легализации денег, полученных от торговли наркотиками. Для проведения финансовых операций использовались банковские счета подставных лиц, передает Tizgin.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Незаконные операции через Binance
По данным АФМ, осужденные организовали незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance. Операции проводились за пределами торговых площадок Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и без соответствующего разрешения. Следствие установило, что общий объем реализованных цифровых активов превысил 1 млрд теңге. При этом доход, полученный непосредственно от незаконной деятельности по обмену криптовалюты, составил 178 млн теңге.
Однако деятельность фигурантов не ограничивалась нелегальными операциями с цифровыми активами. Как выяснили следователи, один из осужденных также занимался легализацией денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Для приема и последующего перевода денег участники схемы привлекали так называемых дропперов – людей, предоставлявших свои банковские счета для проведения финансовых операций.
Общая сумма переводов с использованием таких счетов превысила 600 млн теңге.
«Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тысяч USDT», – сообщили в АФМ.
Таким образом, криптовалюта использовалась не только для незаконного обмена цифровых активов, но и в качестве инструмента перевода преступных доходов.
Покупали грузовики на преступные доходы: какое наказание назначил суд
В ходе расследования также установлено, каким образом фигуранты распоряжались полученными средствами. По информации АФМ, на преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы. При этом имущество оформлялось не на самих участников схемы, а на их близких родственников. Впоследствии приобретенный транспорт использовался в коммерческой деятельности. В частности, грузовые автомобили и прицепы сдавались в аренду юридическим лицам, что позволяло получать доход от эксплуатации имущества.
По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде трех и двух лет ограничения свободы соответственно. Кроме того, по решению суда в доход государства конфискованы четыре единицы специальной техники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге.
