В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники, передает Tizgin.kz со ссылкой на Агенство по финансовому мониторингу.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд»
Напомним, пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств, – пишется в материале.
Как стало известно, в преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники.
Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц, – отметил официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.
Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге. По данным фактам начат ряд досудебных расследований, – поведал официальный представитель.
Как сообщалось ранее, граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
