«Оформили кредит на тяжелобольную». Мошенники получили 270 млн тенге при содействии сотрудника банка в Астане

В Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, сообщает Tizgin.kz со ссылкой на Informburo.kz.

Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. По материалам дела, в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в «Банке ЦентрКредит» два кредита на 115 млн тенге. Женщина воспользовалась государственной программой льготного кредитования, субсидируемой Фондом развития предпринимательства «Даму».

«Для получения финансирования она совместно с сообщницами предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости. В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили ещё один кредит – на сумму 155 млн тенге – на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии здоровья. Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ», – пояснили в АФМ.

Эти документы якобы подтверждали поставку оборудования, но фактически она не производилась.
Полученные средства обвиняемые перечисляли на счета ИП и обналичивали. Уже после смерти женщины для сокрытия преступления они продолжили оформлять поддельные документы задним числом.