В Казахстане изменили порядок контроля за перемещением наличных денег и денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь органы государственных доходов смогут учитывать информацию не только правоохранительных органов и финансового мониторинга, но и органов национальной безопасности, сообщает Tizgin.kz.

Почему на границе могут задержать деньги

Изменения внесены приказом министра финансов Казахстана от 5 ноября 2026 года № 751. Документ расширяет перечень государственных органов, сведения которых могут служить основанием для принятия мер в отношении наличных денег и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.

Речь идет о случаях, когда у государственных органов имеется информация о возможной причастности денежных средств к противоправной деятельности.

В частности, основания для задержания могут возникнуть при подозрениях на:

• отмывание доходов, полученных преступным путем;
• финансирование терроризма;
• финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, органы государственных доходов смогут использовать сведения, поступающие от органов национальной безопасности, при выявлении возможных финансовых нарушений.

Какие ведомства получили новые полномочия

Ранее в системе информационного взаимодействия участвовали правоохранительные органы и уполномоченный орган по финансовому мониторингу. Теперь к ним официально добавили органы национальной безопасности.

Это означает, что при выявлении подозрительных денежных операций и перемещении средств через таможенную границу ЕАЭС органы государственных доходов будут учитывать информацию трех категорий государственных ведомств.

Кроме того, приказ уточняет порядок передачи задержанных денежных средств. В частности, они могут быть переданы государственному органу, предоставившему соответствующую информацию, на основании его запроса.

Такая процедура должна проводиться в присутствии сотрудника, ответственного за хранение денежных средств. Сам факт передачи оформляется специальным актом в двух экземплярах.

Коснется ли нововведение обычных граждан

Изменения не означают, что теперь у каждого человека, пересекающего границу с наличными деньгами, их будут автоматически задерживать.

Новые положения предусматривают дополнительные основания для реагирования государственных органов в тех случаях, когда имеются сведения о возможной связи перемещаемых средств с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения.

Иными словами, речь идет не о всеобщем запрете на перевозку наличных, а о расширении механизма государственного контроля и перечня ведомств, информация которых может учитываться при принятии решения о задержании денежных средств.

Новый порядок вступит в силу 20 ноября 2026 года. До этой даты будет применяться прежний механизм информационного взаимодействия государственных органов.