Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердило начало нового уголовного дела против «водочного короля» Султана Махмадова, передает Tizgin.kz.
«Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний по факту создания преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность. Организованная преступная группа под руководством Махмадова Султана, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции – этилового спирта – на территории Жамбылской области», — сообщили в пресс-службе АФМ.
В ведомстве отметили, что в 2010 году Махмадов уже был осужден за аналогичные преступления.
«Для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах. Организаторы выстроили сеть сбыта, охватывающую несколько регионов. Налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также г.Шымкента. В указанных нелегальных производствах из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, представляющая серьёзную угрозу для жизни и здоровья потребителей», — уточнили в ведомстве.
В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс литров этилового спирта стоимостью свыше Т280 млн.
«Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования. В настоящее время в целях конфискации наложен арест на семь единиц автотранспорта. Организатор помещен под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается», — добавили в АФМ.
