Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола вернуло из Республики Корея в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск. Его подозревают в участии в организованной преступной группе, занимавшейся уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, сообщает Tizgin.kz.
Предприятия оформляли на подставных руководителей
По данным следствия, участники группы приобретали компании и перерегистрировали их на номинальных руководителей. Через банковские счета этих предприятий проводились финансовые операции, а в налоговую отчётность вносились заведомо искажённые сведения.
Полученные таким образом денежные средства впоследствии обналичивались.
Одной из компаний, задействованных в этой схеме, являлось ТОО «Сфера». В 2014 году Улан Байболов был назначен заместителем директора предприятия.
Обналичено более 2,5 млрд тенге
Как сообщили в АФМ, участники преступной группы обналичили со счетов ТОО более 2,5 млрд тенге. Сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.
Суд санкционировал в отношении Байболова меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
