С начала 2026 года через банковские счета дропперов в Казахстане провели незаконные финансовые операции на сумму свыше 112 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tizgin.kz.
В АФМ заявили, что борьба с дропперством остается одним из ключевых направлений обеспечения финансовой безопасности страны.
По данным ведомства, с начала года пресечена деятельность 33 дропперских ячеек, которые использовались для легализации преступных доходов. Кроме того, установлены более 40 предполагаемых организаторов схем, вовлекших в противоправную деятельность свыше 500 человек.
Только за последние два месяца сотрудники агентства заблокировали более тысячи дроп-карт.
Похищение из-за заблокированных счетов
Один из наиболее резонансных случаев произошел в Западно-Казахстанской области. По версии следствия, международная сеть так называемых «дроповодов» использовала банковские счета граждан для отмывания денег, полученных в результате интернет-мошенничеств.
После того как счета, через которые прошло около 17 млн тенге, были заблокированы, участники преступной группы похитили 18-летнего владельца этих счетов и, угрожая насилием, потребовали восстановить к ним доступ.
Деньги переводили в криптовалюту
Еще один эпизод расследуется в области Жетысу. По данным АФМ, местная жительница откликнулась на объявление о легком заработке в социальных сетях и по указанию кураторов предоставила свои банковские счета для приема средств, похищенных интернет-мошенниками.
После поступления денег она конвертировала их в криптовалюту и переводила организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.
В схему втягивали студентов и подростков
В Туркестанской области работу дропперской сети координировал анонимный куратор через Telegram. Он предлагал студентам и несовершеннолетним денежное вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу.
В результате фигурантами уголовного расследования стали более 20 молодых людей.
