Заработал 1,9 млрд тенге незаконно: Суд вынес приговор криптотрейдеру

В Костанайской области суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который в течение нескольких лет незаконно занимался торговлей криптовалютой без соответствующей лицензии, передает Tizgin.kz.

Незаконно торговал криптовалютой через Binance

Как установил суд, с 2020 по 2024 год мужчина покупал и продавал криптовалюту через P2P-платформу Binance. Для проведения финансовых операций он использовал банковские счета, оформленные не только на себя, но и на родственников, а также других лиц.

По данным суда, полученные средства он переводил на банковские депозиты, пытаясь скрыть их происхождение.

Незаконный доход превысил 1,9 млрд тенге

Следствие установило, что общий объем незаконно полученного дохода составил более 1,9 млрд тенге.

По иску прокуратуры суд постановил взыскать всю сумму незаконного дохода в пользу государства.

Суд конфисковал деньги, автомобили и криптовалюту

Помимо взыскания незаконно полученных средств, суд конфисковал имущество осужденного. В доход государства обращены:

• наличные денежные средства в размере 13,4 млн тенге;
• два легковых автомобиля;
• криптовалюта стоимостью около 7,9 тысячи долларов США.

Два года лишения свободы и запрет на операции с криптовалютой

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

Кроме того, ему запрещено в течение семи лет заниматься майнингом и любыми операциями с цифровыми активами.

Приговор вступил в законную силу 14 июля 2026 года.