АФМ
- Особенный
В ВКО заместитель директора и депутат подозреваются в хищении более 2 миллиардов тенге
На преступные доходы приобретены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины «Lamborghini Urus», «Cadilac Escalade», «Mersedes» и редкие породы лошадей,…
- Особенный
Уголовное дело завели на блогеров Жанабыловых
На блогеров Жанабыловых завели уголовное дело за незаконное предпринимательство, сообщил заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, передает…
- Новости
АФМ предлагает ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кайрат Бижанов заявил, что в Казахстане необходимо ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.…
- Особенный
В Акмолинской области в рамках программы «Нұрлы жер» было похищено 152 миллиона тенге – дело передано в суд
Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственной…
- Новости
Подозреваемый за незаконный оборот нефтепродуктов экстрадирован из ОАЭ
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности…
- Особенный
«Оформили кредит на тяжелобольную». Мошенники получили 270 млн тенге при содействии сотрудника банка в Астане
В Астане вынесли приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, сообщает Tizgin.kz со ссылкой на Informburo.kz. Об этом…
- Новости
Казахстанцев не будут наказывать за вывод денег из ЕНПФ
Отвечать придётся стоматологическим клиникам. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что претензий к гражданам не будет, передает…
- Особенный
АФМ показал 15 авто, которые купили на снятые якобы для лечения зубов пенсионные
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу показала 15 авто, которые купили на снятые якобы для лечения зубов пенсионные, передает Tizgin.kz.…
- Общество
«15 ОПГ ликвидировано»: Что доложил председатель АФМ Токаеву?
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tizgin.kz со ссылкой на агентство Kazinform. Президенту было доложено о…
- Новости
Подросток задержан в Караганде по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда
Подросток задержан в Караганде по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). «Департаментом АФМ…
