АФМ
- Расследование
620 миллионов ущерба: в Алматы раскрыта крупная финансовая схема
Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает Tizgin.kz со ссылкой на…
- Особенный
Люксовые авто и недвижимость, миллиарды тенге на счетах: завершено расследование по делу «Актив Ломбард»
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении предпринимателя Сергея Койнова и других причастных лиц по факту незаконнойпредпринимательской деятельности, а…
- Особенный
Через госкадастр пытались вывести имущество на 2,2 млрд тенге: в Алматы вынесен приговор
В целях конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО на одном из рынков в городе, передает Tizgin.kz…
- Расследование
Кресло за 20 млн вместо 200 тысяч: АФМ завершило дело в университете Ауэзова
Кресло за 20 миллионов тенге при рыночной цене около 200 тысяч – такой факт вскрылся в ходе расследования о хищении…
- Расследование
АФМ расследует хищение 682 млн тенге из ОСМС: глава двух клиник арестован
В Астане расследуют уголовное дело в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования. Об…
- Особенный
Блогер Кайсар Камза объявлен в розыск в Казахстане
Блогер Кайсар Камза объявлен в розыск в Казахстане, передает Tizgin.kz. «Кайсар Камза Бакытжанулы в розыске два дня», — говорится в…
- Особенный
Ущерб на 821 млн тенге: выявлено 125 новых пострадавших от финпирамиды HAS
Департаментом АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начато расследование по новым эпизодам, передает Tizgin.kz. Напомним,…
- Особенный
Вывод пенсионки через стоматологии: арестованы 11 человек
В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники, передает Tizgin.kz со ссылкой на Агенство по финансовому мониторингу. Агентством по финансовому мониторингу…
- Особенный
Наркоторговцы использовали Binance для отмывания миллиардов тенге
Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи…
- Особенный
АФМ задержал главу компаний «АлбаСтройДор» Сергея Кима
Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г. по факту хищения имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (правопреемником…
