ҚМА
- Ерекше
Павлодарда вейп саудалаған төрт адамды қамауға алды
Қаржылық мониторинг агенттігі ақпаратынша, өнімдерді өткізу Telegram мессенджеріндегі үш онлайн-дүкен арқылы курьерлік жеткізу тәсілімен жүзеге асырылған, деп хабарлайды Tizgin.kz. ҚМА…
- Ерекше
Шымкентте заңсыз құмар ойын өткізгендер қамауға алынды
Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырғандарТринь әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды, Tizgin.kz. ТАБЫС 90 МЛН ТЕҢГЕДЕН…
- Ерекше
Жетісуда Мәдениет үйін жөндеу кезінде 212 млн теңге жымқырылды
Қаржылық мониторинг агенттігі Жетісу облысы бойынша департаменті Бақтыбай ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу…
- Ерекше
Бұрынғы бас дәрігер 115 млн теңге жымқырды деп тергеліп жатыр – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттінің Түркістан облысы бойынша департаменті медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде, деп…
- Ерекше
Абай облысында қаржылық пирамида ұйымдастырушысы қамауға алынды – ҚМА
Қаржылық мониторинг агенттігі Абай облысы бойынша департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Tizgin.kz.…
- Ерекше
Еуроодаққа балықты заңсыз тасыған кәсіпорын басшыларына үкім шықты
Қаржылық мониторинг агенттігі Қызылорда облысы бойынша департаменті көлік прокуратурасының үйлестіруімен «СПК Қызылорда Балық» ЖШС басшылығына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды…
- Ерекше
ШҚО-да ірі көлемде бюджет қаржысын жымқырды деген мекеме басшылығы тергеліп жатыр
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Таза Өскемен» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына қатысты тергеу жүргізуде, деп хабарлайды Tizgin.kz. КҮДІККЕ…
- Ерекше
430 млн теңгенің ісі. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының бұрынғы төрағасы қамалды
Қаржы мониторингі агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ бұрынғы төрағасы Жандар Омаровты тергеп жатыр, деп…
- Ерекше
ШҚО-да директордың орынбасары мен депутат 2 млрд теңгеден астам қаржы жымқырды деген күдікке ілінді
Қаржылық мониторинг агенттігі осының ақ-қарасын анықтап жатыр, деп хабарлайды Tizgin.kz. ЗАРДАБЫ ХАЛЫҚҚА ТИІП ОТЫР АФМ Channel ақпаратынша, қазір Қаржылық мониторинг…
- Ерекше
Блогер Жанабыловтардың үстінен ақыры қылмыстық іс қозғалды
Ерлі-зайыпты блогер Жанабыловтардың үстінен заңсыз кәсіпкерлік ісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов…
