ҚМА
- Тергеу
Түркістанда қауіпті темекі түрін дайындаған цехтардың жұмысы тоқтатылды
Заңсыз әрекет үшін күн сайын шамамен 20 адам жұмысқа тартылған, деп хабарлайды Tizgin.kz. ҚМА ӨКІЛІ НЕ ДЕДІ ҚМА Түркістан облысы…
- Ерекше
Тәркіленген Maybach пен 420 млн теңге: 1Win ісіндегі күдіктілерге іздеу жарияланды
Алматы облысы бойынша ҚМА департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде, деп хабарлайды Tizgin.kz. ТӨЛЕМ РЕТІНДЕ КРИПТОВАЛЮТАНЫ ҚОЛДАНДЫ…
- Ерекше
Заңсыз шағын несие берген кәсіпкер қамалды
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша С.С. Койнов пен басқа…
- Без рубрики
Қарағандыда Тайландтан есірткі жеткізген студентке үкім шықты
Тергеуді Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті жүргізді, деп хабарлайды Tizgin.kz. Колледж студенттерінің бірі есірткі тарату арқылы…
- Тергеу
182 мың доллары тәркіленді: Қайсар Қамза Қазақстанға келсе қамауға алынады
Қаржылық мониторинг агенттігі белгілі блогер Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды Tizgin.kz. ҚМА мәліметінше, оған қатысты «қамауда ұстау»…
- Ерекше
Қаржы пирамидасынан зардап шеккендерр шығыны 800 млн теңгеден асады – ҚМА
Қаңтар айының 6-сы күні күдіктілер әрекеті қайта сараланды, деп хабарлайды Tizgin.kz. РЕСМИ ӨКІЛ НЕ ДЕЙДІ Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша…
- Ерекше
Зейнетақы қорынан жинақтарды заңсыз шығарды деген 11 күдікті қамауға алынды
Қылмыстық схемаға 42 стоматологиялық клиника тартылған, деп хабарлайды Tizgin.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап. ТЕКСЕРІС ӘЛІ БІТКЕН ЖОҚ Қаржылық мониторинг…
- Ерекше
Binance арқылы миллиардтап табыс тапқандар қамауға алынды
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады,…
- Без рубрики
«Qarmet-тен» Миттал кезінде ұрланған қалдықтар бойынша іс қозғалды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Qarmet» мирасқоры саналатын «АрселорМитталТеміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС-нің директоры С.Г.Кимді тергеп жатыр, деп хабарлайды…
- Ерекше
80 «жалған үлескер» және 170 пәтер: ҚМА ірі алаяқтықты әшкереледі
Қаржы мониторингі агенттігі бұрын сотты болған адамның тағы да үлкен алаяқтық жасап ұсталғанын хабарлады, деп жазады Tizgin.kz. Агенттік әлеуметтік осал…
