Астанада алаяқтық пен қылмыстық жолмен табыс табу ісі бойынша сот үкімі шықты, деп хабарлайды Tizgin.kz Informburo.kz-ке сілтеме жасап.
Мұндай ақпаратпен Қаржылық мониторинг агенттігі бөлісті. Іс материалдарына сәйкес, 2023 жылы күдікті әйел ұлының атынан сенімхат арқылы әрекет етіп, «Банк ЦентрКредит» АҚ-дан 115 миллион теңге көлемінде екі несие рәсімдеген. Ол «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры субсидиялайтын мемлекеттік бағдарламаның мүмкіндігін пайдаланған.
«Ақша алу үшін күдікті сыбайластарының көмегімен банкке жалған құжаттар тапсырған. Оның ішінде кепілге қойылатын мүліктің әдейі бұрмаланған бағалау актілері де болды. Несие алу үшін олар нарықтық бағамен сәйкеспейтін жылжымайтын мүлікті өз атына рәсімдеген үлестегі адамдарды тартқан. Кейінірек, 2023 жылдың желтоқсанында, күдіктілер 155 миллион теңге көлемінде тағы бір несие рәсімдеді. Бұл жолы денсаулығы нашар әйелді пайдаланып кетті. Нан-тоқаш жабдықтарын сатып алу үшін несие рәсімдейміз деген желеумен, олар әйелдің ЭЦҚ-сын (электрондық цифрлық қолтаңбасын) иемденіп, келісімшарттар, шот-фактуралар, атқарылған жұмыстар актілері сияқты жалған құжаттар дайындаған», – деп мәлімдеді агенттік.
Аталған құжаттар жабдықтың жеткізілгенін дәлелдегендей көрінгенімен, іс жүзінде ешқандай жеткізілім болмаған. Алынған қаражат шағын кәсіпкерлік субъектілерінің шоттарына аударылып, кейін қолма-қол ақшаға айналдырылған. Күдіктілер әйел қайтыс болғаннан кейін қылмыстың ізін жасыру үшін кері жылжытылған күнмен құжаттар рәсімдеуді тоқтатқан жоқ.
