Более 500 вейпов и дропперство: АФМ раскрыло схему легализации доходов в Ұлытау

Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретение доступа, платежному инструменту (дропперство), передает Tizgin.kz.

С 2024 года житель г.Сатпаев организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей — через привлечённого курьера. В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал «дроп-схему»: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо — дроппера. В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов.

В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Напомним, с сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.