Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило пакет поправок, направленных на усиление мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, передает Tizgin.kz.
Согласно проекту документа, при открытии счета или выпуске банковской карты иностранцы должны будут предоставить документы, подтверждающие законность пребывания в Казахстане. В их числе — паспорт с отметкой о пересечении границы, свидетельство о присвоении ИИН, копия заявления на получение разрешения для трудового мигранта, трудовой договор, вид на жительство, а также документы об уплате налогов.
Кроме того, нерезидентов, не имеющих вида на жительство или разрешения на постоянное проживание, планируется автоматически относить к категории клиентов с повышенным уровнем риска.
Отмечается, что проект постановления пока находится на стадии рассмотрения и еще не вступил в силу.
