В Актюбинской области завершили расследование по делу организованной группы, занимавшейся незаконной регистрацией автомобилей для уклонения от уплаты государственных сборов. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщает Tizgin.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, в схеме участвовали девять человек, среди которых – сотрудник автоинспекции и нотариус. Через фиктивные сделки они организовали незаконную постановку на учет 82 легковых и грузовых автомобилей в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Как сообщили в АФМ, участники группы оформляли поддельные договоры купли-продажи и доверенности, использовали подставных лиц и подавали документы через спецЦОНы. При этом нотариальные действия зачастую проводились без фактического участия законных владельцев автомобилей.
По версии следствия, схема позволяла избегать уплаты обязательных платежей и сборов при регистрации транспорта. Общий ущерб государству оценили в 705 млн тенге.
На время расследования суд наложил арест на имущество подозреваемых общей стоимостью около 2,4 млрд тенге.
Пятеро фигурантов дела были арестованы, еще трое находятся под домашним арестом. Теперь окончательную оценку действиям подозреваемых даст суд.
