Алматы облысы бойынша ҚМА департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде, деп хабарлайды Tizgin.kz. ТӨЛЕМ РЕТІНДЕ КРИПТОВАЛЮТАНЫ ҚОЛДАНДЫ Заңсыз қызметті жасыру мақсатында жалған тұлғалардың атына тіркелген байланысы бар заңды тұлғалардың кең желісі пайдаланылған. 1Win интернет-платформасы 11 мыңнан астам…
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша С.С. Койнов пен басқа да қатысы бар тұлғаларға қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Tizgin.kz. ЖАЛҒАН КЕЛІСІМШАРТ ЖАСАЛДЫ Аталған агенттік өткен жылдың қыркүйек айында комиссиялық…
Тергеуді Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті жүргізді, деп хабарлайды Tizgin.kz. Колледж студенттерінің бірі есірткі тарату арқылы табыс табу мүмкіндігі туралы біліп, «Telegram» мессенджері арқылы белгісіз куратормен «жасырма-курьер» және «қойма» функцияларын атқару жөнінде келісім жасаған. Оның міндеттеріне…
Қаржылық мониторинг агенттігі белгілі блогер Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды Tizgin.kz. ҚМА мәліметінше, оған қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланған. Ол заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінген. «Күдікті 5 жыл бойы «Instagram» әлеуметтік желісінде, «qais_arr»…
Қаңтар айының 6-сы күні күдіктілер әрекеті қайта сараланды, деп хабарлайды Tizgin.kz. РЕСМИ ӨКІЛ НЕ ДЕЙДІ Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «HAS» қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азаматтар өтініштері негізінде жаңа эпизодтар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Бұған дейін сот…
Қылмыстық схемаға 42 стоматологиялық клиника тартылған, деп хабарлайды Tizgin.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап. ТЕКСЕРІС ӘЛІ БІТКЕН ЖОҚ Қаржылық мониторинг агенттігі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-дан азаматтардың жинақтарын заңсыз шығару деректері бойынша стоматологиялық клиникалардың басшылары мен өзге де адамдарға қатысты…
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Tizgin.kz. Бір жыл бойы кәсіби ақша жылыстатушылар тобы Binance платформасында цифрлық активтерді айырбастау операцияларын жүргізген. Криптоәмияндар арқылы өткен…
Қаржылық мониторинг агенттігі «Qarmet» мирасқоры саналатын «АрселорМитталТеміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС-нің директоры С.Г.Кимді тергеп жатыр, деп хабарлайды Tizgin.kz. ҚМА мәліметінше, 2015 жылы «АрселорМиттал Темиртау» АҚ пен «АлбаСтройДор» ЖШС арасында қайта өңдеу қалдықтарына билік ету құқығынсыз домна шлагын…
Қаржы мониторингі агенттігі бұрын сотты болған адамның тағы да үлкен алаяқтық жасап ұсталғанын хабарлады, деп жазады Tizgin.kz. Агенттік әлеуметтік осал топтарға, оның ішінде көпбалалы отбасыларға, жетім балаларға және мүгедектігі бар адамдарға арналған пәтерлерді заңсыз иемдену фактісі бойынша тергеу бастады. 2014-2016…
Қаржылық мониторинг агенттігі ақпаратынша, өнімдерді өткізу Telegram мессенджеріндегі үш онлайн-дүкен арқылы курьерлік жеткізу тәсілімен жүзеге асырылған, деп хабарлайды Tizgin.kz. ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық…
