23 дроп-счета и 415 млн тенге: в Караганде пресекли деятельность группы
Уголовное дело направлено в суд.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельность группы дропперов, которая обеспечивала прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada», передает Tizgin.kz.
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.
Через 23 дроп-счета прошло более 415 млн тенге
Следствие установило, что один из участников координировал работу группы и поддерживал связь с представителями казино. Другой занимался поиском дропперов, получением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.
Для работы группы был арендован офис в Караганде. Операторы трудились посменно в круглосуточном режиме. Всего использовалось 23 дроп-счета. Через них были проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.
Подозреваемых отправили под домашний арест
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда на их имущество наложен арест. В перечень вошли частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.